重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第六届董事会第三次会议（通讯方式）决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2009年8月28日以传真方式发出。会议于2009年9月1日在公司重庆联络处以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于用重庆三峡银行股份有限公司股权质押贷款的议案》。
     会议决定，将公司持有的重庆三峡银行股份有限公司4,000万股股权作质押，向重庆银行股份有限公司大渡口支行申请6,000万元短期贷款。同时，董事会授权董事长全权处理本次股权质押的相关事宜。
    特此公告                                        

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董事会

二00九年九月一日