股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2016-051号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
 第八届董事会第九次会议（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第九次会议通知于2016年11月28日以传真、当面送交的方式发出。2016年12月2日，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。公司全体董事出席了会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，会议审议通过了如下事项：     
    一、《关于增加杨东河水电站工程投资的议案》；
    公司全资子公司利川杨东河水电开发有限公司建设的杨东河水电站（装机4.8万千瓦）工程已投产发电并正在办理竣工决算，该电站在建设中主要因地质条件、施工条件变化导致挡水、发电引水建筑物工程等实体工程投资增加。为此，董事会同意以自有资金对杨东河水电站工程增加投资6,706万元。详见公司于2016年12月3日在上海证券交易所网站上披露的《关于增加杨东河水电站工程投资的公告》临2016-52号。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    二、《关于清算并注销奉节县康乐电力有限公司的议案》。
    鉴于本公司控股子公司奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）火电机组已根据重庆市《关于分解落实重庆市2011年淘汰落后产能目标任务（第三批）的公告》（渝淘汰领发〔2011〕11号）完成淘汰落后产能任务并关停,且该公司相关资产现已处置完毕，无存续经营必要。为此，董事会同意清算并注销康乐公司，并授权经理办公会办理康乐公司清算、注销等相关事宜。详见公司于2016年12月3日在上海证券交易所网站上披露的《关于清算并注销奉节县康乐电力有限公司的公告》临2016-53号。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    公司独立董事对第一项议案发表了同意的独立意见（详见2016年12月3日上海证券交易所网站），且该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董   事   会
二〇一六年十二月三日