重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2012年10月15日以传真、当面送交的方式发出。会议于2012年10月25日在公司重庆办公室会议室召开，应到董事10人，亲自出席会议董事10人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由叶建桥先生主持，本次会议通过以下议案:    

     一、《关于向站台公司提供担保的议案》；

    根据重庆市国资委《市属国有企业股权投资管理暂行规定》的相关要求，重庆城市公共交通站场集团有限公司（以下简称：站场集团）只能按在重庆公用站台设施投资开发有限公司（以下简称：站台公司）的持股比例为其贷款提供担保。为此，会议同意报请股东大会批准取消2010年年度股东大会第11号《关于公司对重庆城市公共交通站场集团有限公司为重庆公用站台设施投资开发有限公司贷款担保提供反担保的决议》；并同意在站台公司用其站台广告经营权提供反担保的前提下，公司按持股比例对站台公司向相关银行5000万元以内的贷款提供三年的循环担保。同时，授权董事长根据股东大会决议及站台公司生产经营需要，一年一度签署《担保协议》。

    表决结果：表决结果：8票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

    本议案经公司全体独立董事事前认可并发表了独立意见（内容详见本公司于2012年10月27日在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于为重庆公用站台设施投资开发有限公司贷款提供担保的公告》。

     二、《公司2012年第三季度报告》；

    表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

     三、《关于修订<公司高级管理人员年薪管理办法>的议案》。

    表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

    上述第一、三项议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

    特此公告

                                                     重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

                                                                   董   事   会

                                                             二0一二年十月二十七日